XỬ LÝ NGHI VẤN GIAN LẬN VÀ VI PHẠM

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động của bộ phận, người quản lý thường phải đối mặt với nhiều áp lực: bảo vệ tài sản doanh nghiệp, giữ công bằng với nhân viên và duy trì sự ổn định của đội ngũ. Khóa học giúp anh chị hiểu rõ vai trò và cách hành động trong những giờ đầu khi xuất hiện nghi vấn gian lận hoặc sai phạm. Nội dung tập trung vào cách ghi nhận sự việc dựa trên dữ kiện, bảo toàn chứng từ và thông tin liên quan, giới hạn phạm vi chia sẻ và báo cáo đúng kênh xử lý của tổ chức. Anh chị cũng sẽ tìm hiểu cách phối hợp với kiểm toán nội bộ, pháp chế, nhân sự hoặc đơn vị xác minh độc lập mà không tự ý đối chất, thu thập chứng cứ hay thực hiện những hành động có thể ảnh hưởng đến quá trình xác minh. Bên cạnh đó, khóa học đề cập đến việc duy trì hoạt động của bộ phận, xử lý thông tin nội bộ và hỗ trợ đội ngũ trong thời gian vụ việc được làm rõ. Thông qua tình huống mô phỏng, anh chị sẽ thực hành xây dựng kế hoạch xử lý trong 48 giờ đầu, phân định trách nhiệm và đề xuất các biện pháp củng cố kiểm soát sau sự việc.